El gobierno flexibilizó controles sobre funcionarios
En diciembre pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó la resolución 192/2024 que limita el concepto de función pública prominente y, en consecuencia, reduce la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Se trata de “aquellas personas que distintos gobiernos les han otorgado relevancia pública suficiente como para que estén expuestos a hechos de corrupción, […]
Argentina retrocedió en el Índice de Percepción de la Corrupción
Insaurralde denunciado por enriquecimiento ilícito
Investigan al partido de Pedro Castillo por presunto lavado de dinero
